ปปง. พร้อมสอบเส้นทางการเงินผู้มีอิทธิพล

เลขาธิการ ปปง. พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินผู้มีอิทธิพล หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานมา

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. กล่าวถึงกรณีการตรวจเส้นทางการเงินของผู้มีอิทธิพลตามนโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลของรัฐบาล ว่า ในส่วนของปปง.นั้น เบื้องต้นหากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวส่งข้อมูลของผู้มีอิทธิพลที่เข้าข่ายการกระทำความผิดมูลฐานกฎหมายฟอกเงินให้กับ ปปง. ก็จะตรวจสอบตามขั้นตอน โดยปปง.จะตรวจสอบเส้นทางการเงิน จากฐานข้อมูลที่มีการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และหาข้อมูลธุรกรรมต้องสงสัยเพิ่มจากสถาบันการเงิน

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวต่อว่า อีกทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจับกุมก็จะส่งข้อมูลระบุพฤติการณ์การกระทำความผิดตามมูลฐานมาให้ปปง. เพื่อใช้ในการตรวจสอบและนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์ต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ปปง. ยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าว จึงยังไม่สามารถตอบข้อมูลได้ชัดเจนในตอนนี้ ส่วนที่พูดในวันนี้คือแนวทางการดำเนินการในส่วนของ ปปง.  เมื่อได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ยังไม่มีการประสานมาแต่อย่างใด