สุ่มตรวจนอมินี

จากปัญหาการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว หรือนอมินีในหลากหลายธุรกิจ โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญๆ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ออกสุ่มตรวจนอมินีตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ใน 5 จังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ จ.ภูเก็ต กระบี่ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี พบกลุ่มธุรกิจที่เข้าข่ายการตรวจสอบ 706 บริษัท เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า 131 บริษัท ไม่เข้าข่ายถือหุ้นแทนคนต่างด้าว นอกนั้นอีก 471 บริษัท เข้าข่ายถือหุ้นแทนคนต่างด้าว

ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ใน 471 บริษัทที่เข้าข่ายนอมินี มีจำนวน 14 บริษัท รับสารภาพว่ากระทำการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ทำการตรวจสอบเรื่องเอกสารเพื่อส่งฟ้องศาลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนอีก 362 บริษัท แม้จะมีพฤติกรรมเข้าข่ายนอมินี แต่ไม่ได้ประกอบธุรกิจตามบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว จึงจะส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายของกรมที่ดินต่อไป สำหรับที่เหลืออีก 104 บริษัท น่าจะเข้าข่ายการถือหุ้นแทน เพราะไม่มีการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการส่งข้อมูลชี้แจง จึงดำเนินการให้ส่งงบดุลเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป

สำหรับนอมินี 14 ราย ที่รับสารภาพ ส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และขายอาหาร ซึ่งมีบุคคลที่เข้าข่ายความผิด 33 ราย และนิติบุคคล 14 คณะ โดยจะมีความผิดตามกฎหมายต่างด้าว คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับ 1 แสน1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบเพิ่มเติมในอีก 2 จังหวัดท่องเที่ยว คือ เชียงใหม่และเชียงราย เบื้องต้นพบธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นนอมินีอีก 77 ราย แบ่งเป็น จ.เชียงใหม่ 52 ราย และเชียงราย 25 ราย โดยในจำนวน 77 ราย ไม่เข้าข่ายถือหุ้นแทนคนต่างด้าว 49 ราย และถือหุ้นแทนอีก 17 ราย ส่วนอีก 9 ราย ไม่พบที่ตั้งของบริษัท