ปปง. ส่ง 4 คดี DSI "พนันออนไลน์ - ดิไอคอน" ขอยึดทรัพย์เข้าแผ่นดิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีมติสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทำการสอบสวน

 

โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีมติส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน

 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่มาจากความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน รายละเอียดแต่ละคดีมีดังนี้

 

 

1. คดีพนันออนไลน์ www.sand168.com (นายพิทยาฯ กับพวก)
 

• คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน 696 รายการ เช่น เงินสด, ทองรูปพรรณ, สินค้าแบรนด์เนม และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

 

• มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 244 ล้านบาท

 

• (คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.7/2568)

2. คดีฉ้อโกงประชาชน บริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัดฯ กับพวก
 

• เป็นคดีที่มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนจำนวนมาก

 

• คดีนี้มีผู้เสียหายจำนวนมาก โดยส่วนที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายไปแล้วกว่า 2,300 ราย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา (คดีหมายเลขแดงที่ ย.69/2556)

 

• พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม

 

• คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้ส่งทรัพย์สินเพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ (ที่ดิน) มูลค่าประมาณ 269 ล้านบาท เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินเพิ่มเติมนี้ตกเป็นของแผ่นดิน

 

• (คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.9/2568)

 

3. คดี บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง
 

• เป็นกรณีที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไปแล้วก่อนหน้านี้ มูลค่ากว่า 320 ล้านบาท

 

• ในการพิจารณาครั้งนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งทรัพย์สินที่พบเพิ่มเติม จำนวน 23 รายการ เช่น หน่วยลงทุน และสลากออมสิน เพื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินเพิ่มเติมนี้ตกเป็นของแผ่นดิน

 

• มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มเติมประมาณ 100 ล้านบาท

 

• (คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.27/2567)

4. คดีการพนันออนไลน์ ความผิดฐานอั้งยี่ และฟอกเงิน นายสง่าฯ กับพวก (เครือข่ายโกฟุก)
 

• เป็นคดีสำคัญเกี่ยวกับความผิดมูลฐานการพนันออนไลน์

 

• ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการธุรกรรมเคยมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีนี้ไว้แล้ว มูลค่ากว่า 972 ล้านบาท

 

• จากการสืบสวนสอบสวนล่าสุด พบข้อมูลการโอนผ่านบัญชีเงินฝากและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม

 

• คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวเพิ่มเติม จำนวน 372 รายการ เช่น ที่ดิน และบัญชีเงินฝากธนาคาร

 

• มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดและอายัดเพิ่มเติมกว่า 436 ล้านบาท

 

• (คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.100/2568)

 

ที่มาของข้อมูล: ข้อมูลดังกล่าวมาจากการแถลงข่าวของ นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 หลังการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 3/2568 และครั้งที่ 4/2568

 

ซึ่งมีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีความผิดมูลฐานต่างๆ ได้แก่ ยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน การฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และการพนันออนไลน์