ปปง.งัดกฎหมายฟอกเงินสกัดพนันบอลโลก

เทศกาลฟุตบอลโลกกระหึ่มแล้วแต่ละปีจะคาดการณ์ว่าจะมีเงินหมุนเวียนในแวดวงการพนันฟุตบอลโลก 5 หมื่นล้านบาท ดังนั้นคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายเข้มงวดให้กำราบกวาดล้างผีพนันให้สิ้นซาก โดยมอบมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ผนึกทุกหน่วยงานที่จะบังคับใช้ทุกกฎหมายที่มีในการปราบปราบเจ้ามือพนัน โดยเฉพาะการงัดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มาบังคับใช้อายัดเงิน

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า ปปง.ส่งหนังสือแจ้งเตือนสถาบันการเงิน 104 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ 36 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 8 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 10 แห่ง และผู้ประกอบอาชีพชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 50 แห่ง ให้จับตาความเคลื่อนไหวของบัญชีหรือการทำธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติ และรายงานให้ ปปง.ทราบ

สำหรับ 2 แนวทางการที่จะสกัดแก๊งพนันบอล คือ แนวทางที่ 1 สำหรับกลุ่มเครือข่ายที่เปิดบัญชีกับธนาคาร รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินต่างๆ รวมถึงบัตรเงินอิเล็กทอรนิกส์ต่างๆ ทางตำรวจจะทำการสืบสวนสอบสวน หากพบข้อมูลมีความชัดเจนว่าบุคคลใดเป็นเครือข่ายลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอล และพนันอื่นๆ ตำรวจจะส่งรายชื่อให้ ปปง. จากนั้น ปปง.จะส่งรายชื่อเหล่านั้นให้ธนาคารพาณิชย์เพื่อตรวจสอบข้อมูลตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งตามมาตรการทางกฎหมาย เรียกว่าการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานสากล (ซีดีดี) ที่สถาบันการเงินต้องปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว หากตรวจสอบพบธุรกรรมน่าสงสัยทางสถาบันการเงินจะแจ้งกลับมายัง ปปง.แล้วจะประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการติดตามจับกุมต่อไป

แนวทางที่ 2 หากพบว่าเครือข่ายรายใดหรือบัญชีใดมีความชัดเจนในการเปิดบัญชีเพื่อรองรับการเล่นพนันทายผลฟุตบอล บัญชีเหล่านี้ทาง สตช.จะส่งข้อมูลให้ ปปง.ซึ่งรายชื่อกลุ่มนี้ทาง ปปง.จะอายัดบัญชีทันที เพราะฉะนั้นเงินที่อยู่ในบัญชีต่างๆ จะถูกอายัดทั้งหมด

ทั้งนี้ เชื่อว่า 2 แนวทางนี้จะปราบปรามการพนันบอลอย่างได้ผล เนื่องจาก ปปง.ไม่ได้มีหน้าที่เพียงยึดอายัดบัญชีเท่านั้น แต่เราจะตรวจสอบไปถึงลูกค้าและสถาบันการเงิน หากสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารและผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดไม่ให้ความร่วมมือกับ ปปง. ไม่ยอมดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน ก็จะมีโทษปรับครั้งละไม่เกิน 5 แสนบาท หรือครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท นับแต่วันที่ ปปง.ส่งเรื่องไปแล้วไม่ทำตาม

 

บัตรเครดิตโหนกระแสฟุตบอลอัดแคมเปญช็อปพร้อมเชียร์ทีมฟุตบอลโลกแถมโปรโมชั่นเพียบ

 

เริ่มด้วย บัตรกรุงไทย (เคทีซี) เปิดแคมเปญ “ทีวีเครื่องนี้ฟรีหรือจ่าย” เพื่อให้สมาชิกได้ร่วมเชียร์บอลอย่างจุใจร่วมลุ้นทีวี ฟรีกับการตลาดให้สมาชิกได้ซื้อทีวี LED LCDหรือ Plasma TV แบรนด์ที่ร่วมรายการรุ่นใดก็ได้ผ่านบัตรเครดิตเคทีซีที่พาวเวอร์ มอลล์ โฮมโปร พาวเวอร์บาย และร้านค้าที่ร่วมรายการรับบริการแบ่งชำระ FLEXI 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน พิเศษเมื่อส่ง sms ลงทะเบียนในลำดับที่ 50 และลำดับรองสุดท้ายของทุกสัปดาห์ รับเลยเงินคืนเข้าบัญชีเท่ากับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สำหรับการซื้อทีวีนั้นๆ (ส่ง sms เพื่อรับสิทธิภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น) เพียงพิมพ์ WC เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก และส่งมาที่ 081-376-1387 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วันนี้-3 ส.ค. 2557

 

ลุ้นรางวัลทุกแมตช์กับบัตรอิออน 1.ลุ้นรับทีวีดิจิทัล ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 30 รางวัล เมื่อใช้บริการกับอิออนทุกประเภท ตั้งแต่ยอด 1,000 บาทขึ้นไป ลุ้น 1 สิทธิ โดยจะจับสลากในวันที่ 20 ส.ค. 2557 ประกาศผลรางวัลในวันที่ 10 ก.ย. 2557 และจะทำการแจ้งผลแก่ผู้โชคดีทางไปรษณีย์ 2.รับสิทธิรับเสื้อฟุตบอลทีมชาติ 5 ทีมดัง จำนวนรวม 500 ตัว ได้แก่ บราซิล อังกฤษ เยอรมนี สเปน และญี่ปุ่น (ประเทศละ 100 ตัว) สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ผ่อนสินค้าหมวดทีวีกับอิออน สามารถรับสิทธิรับเสื้อฟุตบอลทีมชาติที่ต้องการ โดยลูกค้าพิมพ์เลขที่สัญญาเงินผ่อน (ที่ผ่อนสินค้าหมวดทีวี) จำนวน 12 หลัก (พิมพ์ติดกันไม่ต้องเว้นวรรค) ส่ง SMS ที่เบอร์ 4589123 และใช้บัตรอิออนผ่อนสินค้าหมวดทีวี ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% ต่อเดือน

 

สมัครบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ก.ค. 2557 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด และมียอดผ่อนสินค้าอย่างน้อย 1 รายการ ยอดใช้จ่ายสะสม 200,001 บาทขึ้นไป จะต้องมียอดผ่อนชำระอย่างน้อย 2 หมื่นบาท เพื่อรับ Samsung Digital TV 32” มูลค่า 1.09 หมื่นบาท ยอดใช้จ่ายสะสม 100,001 2 แสนบาท ต้องมียอดผ่อนชำระอย่างน้อย 1 หมื่นบาท เพื่อรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 5,000 บาท

 

บริษัท บัตรกรุงไทย ได้จัดแคมเปญ กินพักเที่ยว ยิ่งใหญ่แห่งปี “KTC Fine Selection” ผนึกกว่า 60 โรงแรมและรีสอร์ทชื่อดังทั่วไทย เพื่อเติมเต็มความสุขในการพักผ่อนให้แก่สมาชิกบัตรเคทีซี ทั้งกิน และช็อปลดราคา 3070% พร้อมทั้งมอบรางวัลบัตรห้องพักจำนวน 255 รางวัล จาก 27 โรงแรมและรีสอร์ทหรู มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสูงที่สุดหรือมีจำนวนครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรในหมวดโรงแรมบ่อยที่สุดตลอด 3 เดือน ระหว่างวันนี้-31 ส.ค. 2557

ปิดท้ายด้วย เทศกาลวิวาห์ บัตรเครดิตกสิกรไทย ร่วมกับ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ชวนคู่รักว่าที่คู่บ่าวสาว เยี่ยมชมงานเทศกาลวิวาห์ The Glamorous GatsbyInspired ของโรงแรม พร้อมมอบโชคใหญ่ รับคะแนนสะสมรวมสูงสุด x5 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยตามเงื่อนไข และพิเศษสุดสำหรับผู้ที่วางมัดจำในงานเป็นเงินจำนวนรวมสูงสุด จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ มัลดีฟส์ 2 ที่นั่ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส มูลค่ารวมกว่า 8.9 หมื่นบาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม KContact Center โทร. 02-888-8888 กด *8