บุกค้นบริษัท-บ้านเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ

ปปง.สนธิกำลังดีเอสไอบุกค้นบริษัท-บ้าน เครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

เมื่อวันที่  9 มี.ค. นายนพดล อุเทน ผู้อำนวยการกองคดี 1 ร่วมกับ พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยเอก กลวิตร บุนนาค ผู้อำนวยการประจำสำนักปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าตรวจค้นบริษัท จีแอลโอดับบลิว ดีเวลล็อปเม้น จำกัด ซึ่งสำนักงานที่ทำการตั้งอยู่ที่อาคารรัฐประชามาร์เก็ต (ตลาดสนามหลวง 2) ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

นายนพดล  กล่าวว่า นายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ เคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทดังกล่าว จำนวน 4,800,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท แต่เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2557 นายวัฒน์ชานนท์ฯ ได้โอนหุ้นให้นายอภิชัย ศรีม่วงงาม  นางสิริกร นวอิสรารักษ์ (ภรรยา) และนางสาวอริสรา นวอิสรารักษ์ (บุตร) ประกอบกับมีผู้แจ้งเบาะแสมายัง สำนักงาน ปปง. ว่านายวัฒน์ชานนท์ กับพวก ได้ซื้อหุ้นและกิจการของบริษัทดังกล่าว จากนายเสริมศักดิ์ สัตตบงกช นางสาวอารียา ภู่สุวรรณ กรรมการผู้บริหารและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทดังกล่าว มีทรัพย์สินเป็นอาคาร มูลค่าประมาน 92 ล้านบาท โดยชื่อว่า "รัฐประชา" รวมทั้งซื้อที่ดินที่ติดกับสนามหลวง 2 อีก เนื้อที่ประมาน 20 ไร่ 

เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2556 นายอารีย์ แย้มบุญยิ่ง ผู้รับมอบอำนาจจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ได้มาร้องเรียนต่อสำนักงาน ปปง. ให้พิจารณาดำเนินการตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิดเกียวกับการยักยอก และเบียดบังเงินของสหกรณ์เป็นของตนเองหรือผู้อื่น อันทำให้สหกรณ์ฯได้รับความเสียหาย เป็นเงินจำนวน 12,402,907,158.01 บาท และนำเงินที่ได้จากการยักยอกดังกล่าว ไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ โดยใส่ชื่อตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเจตนาปกปิดซุกซ่อนทรัพย์สิน

จากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม ปรากฎว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2555 นายศุภชัย ได้ทำการสั่งจ่ายเช็คธ.กรุงไทยโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ จำนวน 135 ฉบับ  เข้าไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของนายวัฒน์ชานนท์ และบัญชีเงินฝากของนายจิรเดช วรเพียงกุล รวมเป็นเงิน 2,566,176,027.40 บาท ซึ่งเป็นกรณีร่วมกันยักยอกทรัพย์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ประกอบมาตรา 83 และต่อมาได้มีความเห็นสั่งฟ้องนายศุภชัย ศรีศุภอักษร น.ส.ศรัณยา มานหมัด นายลภัส โสมคำ และนายกฤษฎา มีบุญมาก ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์

สำหรับกรณีนายวัฒน์ชานนท์ และนายจิรเดช อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม ดังนั้นการกระทำของนายวัฒน์ชานนท์ฯ ดังกล่าวจึงเข้าลักษณะการกระทำความผิดอาญา ฐานยักยอกทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(18) แห่ง พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่ง ให้อายัดทรัพย์สินของนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ , บริษัท รัฐประชา จำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัฐประชา จำกัด

นายนพดล  กล่าวอีกว่า  จากการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยายหลักฐาน น่าเชื่อว่านายวัฒน์ชานนท์ กับพวก รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์จะได้ซุกซ่อนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงทำการขอหมายค้นสถานที่ดังกล่าวเพื่อ

1.ยึดสิ่งของที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมายว่สด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน 2. ยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา 3.ยึดของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิด 4.พบสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎกายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นอกจากนี้ผลการตรวจค้น ไม่พบนายวัฒน์ชานนท์กับพวก พบแต่ผู้จัดการ ซึ่งผู้จัดการได้นำปปง. และ ดีเอสไอ เข้าตรวจค้นตามจุดต่างๆ พบเพียงเอกสารเกี่ยวกับการเช่าล็อคขายสินค้าโอทอป จำนวน245ห้องให้เช่าเดือนละ4,500บาท เป็นเงิน1,102,500บาท และเอกสารเกี่ยวกับการเงินเจ้าหน้าที่บัญชีเรียกให้มาพบแต่ไม่มา ชื่อนางสาวอริสรา  นวอิสรารักษ์เป็นบุตรสาว และตู้เซฟ1 ตู้ ถูกเปิดไว้ และสอบถามแหล่งข่าวแจ้งว่าเมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายได้มีการขนของไปด้วยรถกระบะ

จากนั้น ปปง. และดีเอสไอ สนธิกำลัง เข้าตรวจค้นอีกจุดหนึ่ง คือ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลขที่ 54 หมู่4 ตำบลมหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม เนื้อที่ 50-60 ตารางวา เบื้องต้น ไม่พบนานวัฒน์ชานนท์ พบเพียงลูกจ้างชาวต่างด้าว ซึ่งสำนักงาน ปปง. ดำเนินการประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองนำคณะเข้าตรวจค้นต่อไป