ปปง.ยึดทรัพย์พนันออนไลน์ช่วงบอลโลกล็อตแรก25ล้าน

ปปง.ยึดทรัพย์พนันออนไลน์ช่วงแข่งบอลโลกล็อตแรก 25 ล้านบาท เตรียมขยายผลสาวถึงเอเย่นต์ใหญ่

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันละปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่าหลังจากรัฐบาลมีนโยบายให้ดำเนินการกวาดล้างปราบปรามการพนันออนไลน์อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกโดยปปง.พบว่ามีเว็บไซต์ซึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์เป็นจำนวนมาก เช่น www.bkk999.com, www.fifa555asia.com, www.hlthailand.com และ www.sport4xonline.comโดยพฤติการณ์ของผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์จะมีการเปิดเว็บไซต์เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาร่วมเล่นการพนันสมัครเป็นสมาชิกกรอกข้อมูลส่วนตัวและโอนเงินเข้าบัญชี ของเอเย่นต์ที่ระบุไว้จากนั้นผู้เล่นจะได้รหัสผ่านในการเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งปปง.ได้นำเว็ปไซด์ต่างๆมาทำการสืบสวนขยายผลพบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลที่เป็นเอเย่นต์และพบความผิดปกติการทำธุรกรรมอันถือเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(9)แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

“ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 12/2561ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 64 ราย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมจำนวน 77 บัญชี รวมมูลค่ากว่า25,550,557 บาท ซึ่งการยึดอายัดทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นเพียงการดำเนินการในเบื้องต้นเท่านั้น ปปง.จะทำการสืบสวนขยายผลสาวให้ถึงตัวการใหญ่ผู้รับประโยชน์แท้จริงและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง”รองเลขาธิการฯปปง.กล่าว

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ กล่าวอีกว่าปัจจุบันผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์จะดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่น โดยใช้กลุ่มผู้ให้บริการชำระเงินค่าพนันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งกลุ่มผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเป็นช่องทางที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินโดยจะประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมกันตรวจสอบกลุ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะได้มีการกำชับภาคธนาคารทุกแห่งให้เฝ้าระวังการทำธุรกรรมทางการเงินในลักษณะดังกล่าวหากพบเหตุอันควรสงสัยให้รายงานต่อปปง.เพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมดังกล่าวหาความเชื่อมโยงเพื่อดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดต่อไป