เปิดรูปแบบการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน ความบันเทิงที่ต้องควบคุม?

การฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนันเป็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมาเปลี่ยนให้ดูเหมือนเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอุตสาหกรรมการพนันมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน เนื่องจากมีปริมาณเงินหมุนเวียนสูงและมีลักษณะการดำเนินการที่บางครั้งตรวจสอบได้ยาก

 

กลวิธีการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน

• การซื้อชิปกาสิโน อาชญากรอาจนำเงินสดจำนวนมากไปซื้อชิปในกาสิโน จากนั้นเล่นพนันเพียงเล็กน้อยหรือไม่เล่นเลย แล้วแลกชิปคืนเป็นเงินสดหรือเช็ค ซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าเงินมาจากการเล่นพนัน

 

• การเดิมพันแบบสมรู้ร่วมคิด การจัดการให้ผู้เล่นบางคนแพ้หรือชนะในเกมพนันเพื่อให้เงินถูกโอนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

• การพนันออนไลน์ เว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่มีการควบคุมที่อ่อนแออาจถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการโอนเงินผิดกฎหมายระหว่างบัญชี

 

• การใช้บุคคลที่สาม ฟอกเงินผ่านคนกลางหรือใช้บัญชีของผู้อื่นในการพนัน

 

 

ตัวอย่างกรณีศึกษา

มีหลายกรณีที่แสดงให้เห็นถึงการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน เช่น การใช้กาสิโนในลาสเวกัสหรือมาเก๊า หรือการใช้เว็บไซต์การพนันออนไลน์ในประเทศที่กฎหมายยังไม่เข้มงวด

 

องค์กรอย่าง Financial Action Task Force (FATF) มีแนวทางป้องกันการฟอกเงินในอุตสาหกรรมการพนัน โดยแนะนำให้ประเทศสมาชิกบังคับใช้กฎหมายและมาตรการที่เข้มงวดเพื่อจัดการปัญหานี้

 

มาเก๊าเป็นศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งดึงดูดนักพนันจำนวนมากจากจีนแผ่นดินใหญ่และประเทศอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม กาสิโนในมาเก๊าเผชิญกับปัญหาการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเงินทุนขนาดใหญ่ เนื่องจากกฎระเบียบทางการเงินในจีนมีข้อจำกัดที่เข้มงวดในการเคลื่อนย้ายเงินออกนอกประเทศ

 

 

สาเหตุของปัญหามาจากหลายปัจจัย เช่น

ข้อจำกัดการเคลื่อนย้ายเงินโดยรัฐบาลจีนที่เข้มงวดมากขึ้น กฎหมายจีนจำกัดการนำเงินออกนอกประเทศไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีต่อคน นักพนันจึงมองหาช่องทางหลีกเลี่ยงข้อจำกัดดังกล่าว

 

บทบาทของ Junket Operators บริษัทจัดการทัวร์การพนัน (Junket) จะทำหน้าที่นำนักพนันจากจีนมาเล่นในมาเก๊า Junket บางรายเกี่ยวข้องกับการปล่อยกู้หรือฟอกเงินผ่านระบบบัญชีที่ซับซ้อน

 

การใช้ชิปพนัน นักพนันมักซื้อชิปพนันจำนวนมากแล้วนำไปขึ้นเงินสดเป็นวิธีฟอกเงิน เพราะการเปลี่ยนชิปเป็นเงินสดที่ไม่ต้องแสดงแหล่งที่มาช่วยซ่อนร่องรอยของเงินผิดกฎหมาย

 

การใช้ UnionPay Card

นักพนันชาวจีนใช้บัตร UnionPay รูดเงินสดที่ร้านขายเครื่องประดับหรือสินค้าหรูหราที่เชื่อมโยงกับกาสิโน วิธีนี้ช่วยให้หลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการถอนเงินจากธนาคาร

 

การฟอกเงินทำให้มาเก๊าถูกจับตามองจากหน่วยงานระหว่างประเทศด้านการเงินส่งผลให้ชื่อเสียงของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกาสิโนเสียหาย และการฟอกเงินขนาดใหญ่ส่งผลให้ระบบการเงินไม่โปร่งใส กระทั่งอาจส่งเสริมการเติบโตของอาชญากรรมข้ามชาติ

 

รัฐบาลจีนได้ดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการจัดการกับ การฟอกเงิน และกลุ่ม Junket ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนัน โดยเน้นทั้งการควบคุมในประเทศและการบังคับใช้กฎหมายที่ส่งผลต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น มาเก๊า ซึ่งเป็นศูนย์กลางกาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 

มาตรการของรัฐบาลจีนในการจัดการกับการฟอกเงินและ Junket

 

การปราบปรามการนำเงินออกนอกประเทศ (Capital Flight Crackdown)

• จำกัดการโอนเงิน:

รัฐบาลจีนกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับการโอนเงินออกนอกประเทศ โดยประชาชนสามารถนำเงินออกได้ไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

• ควบคุมการใช้บัตร UnionPay:

บัตร UnionPay ซึ่งมักถูกใช้ในการถอนเงินในกาสิโนมาเก๊า ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการใช้ในกิจกรรมฟอกเงิน

 

การตรวจสอบกลุ่ม Junket ในมาเก๊า

• มาตรการ Know Your Customer (KYC):

Junket ในมาเก๊าต้องตรวจสอบตัวตนและที่มาของเงินของนักพนันที่ใช้บริการ

• การตรวจสอบใบอนุญาต:

Junket ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในมาเก๊า

• การตรวจสอบธุรกรรม:

การเคลื่อนไหวของเงินจำนวนมากที่ผ่าน Junket ถูกตรวจสอบเพื่อตรวจหาธุรกรรมที่น่าสงสัย

 

การบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง

• การจับกุมและดำเนินคดี:

รัฐบาลจีนได้จับกุมและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่าน Junket รวมถึงการทำงานร่วมกับรัฐบาลมาเก๊า

• ปราบปรามกลุ่มอาชญากรรม Triads:

Junket บางกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ Triads ถูกตรวจสอบและปิดตัวลง

 

การกำหนดกฎหมายใหม่ในมาเก๊า

• ในปี 2021 รัฐบาลมาเก๊าได้ออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นสำหรับ Junket โดยกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางการเงินและกฎหมายที่โปร่งใส ส่งผลให้ Junket ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือให้บริการสินเชื่อโดยตรงได้อีกต่อไป

 

การพัฒนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบ

• ระบบ Big Data:

รัฐบาลจีนใช้เทคโนโลยี Big Data เพื่อติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัยและระบุเครือข่ายการฟอกเงิน

• ระบบตรวจสอบข้ามพรมแดน:

มีการติดตามการเคลื่อนย้ายเงินผ่านพรมแดนอย่างเข้มงวด

 

การปิดช่องโหว่ในการพนันออนไลน์

• รัฐบาลจีนห้ามการพนันออนไลน์ทั้งหมด รวมถึงเว็บไซต์ที่ดำเนินการจากต่างประเทศที่ให้บริการแก่นักพนันชาวจีน

• มีการบล็อกแพลตฟอร์มและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์

 

การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ

• การทำงานร่วมกับรัฐบาลต่างชาติ:

จีนได้ทำงานร่วมกับประเทศต่าง ๆ เช่น ฟิลิปปินส์และกัมพูชา เพื่อควบคุม Junket และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกาสิโนในภูมิภาค

• สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน:

ร่วมมือส่งตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการพนันผิดกฎหมายกลับประเทศ

 

ผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาลจีน

ตลาดการพนันในมาเก๊าได้รับผลกระทบ จากการเข้มงวดกับ Junket ทำให้รายได้จากนักพนัน VIP ในมาเก๊าลดลง ส่งผลให้ Junket บางส่วนปิดตัวลงหรือย้ายฐานการดำเนินงานไปยังฟิลิปปินส์และกัมพูชา

 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักพนันชาวจีน นักพนันชาวจีนเริ่มใช้แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์และตลาดมืดที่อยู่นอกระบบที่ควบคุมได้

 

การเพิ่มความโปร่งใสในอุตสาหกรรมคาสิโน ทำให้คาสิโนในมาเก๊าและที่อื่น ๆ ต้องปรับตัวเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ที่โปร่งใสมากขึ้น

 

บทสรุป

มาตรการของรัฐบาลจีนในการจัดการกับการฟอกเงินและ Junket ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมกาสิโน โดยเฉพาะในมาเก๊า ความเข้มงวดเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงจากการฟอกเงินและการทำงานของกลุ่มอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ยังผลักดันให้กลุ่ม Junket และนักพนันบางส่วนย้ายไปยังเขตที่กฎหมายควบคุมน้อยกว่า เช่น ฟิลิปปินส์และกัมพูชา