ดีเอสไอ ยัน"วิลาวัลย์"แม่"สามารถ"ร่วมฟอกเงิน The iCon Group
พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยัน"วิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์"มารดา"สามารถ จนจิตรวณิช"มีความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน หลังบอส The iCon Group โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารร่วมกว่า100ล้านบาทและไม่ใช่เงินทำบุญ
พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยความคืบหน้า ภายหลังศาลอนุมัติหมายจับนายสามารถ เจนจิตรวณิช"อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เป็นการขยายผลมาจากกรณีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ก่อนหน้านี้ ดีเอสไอ ได้มีการสืบสวนหาพยานหลักฐาน จนสามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหา 18 บอสดิไอคอนฯ ประกอบด้วย พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
จากการสืบสวนเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ธุรกรรมทางการเงิน มาอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่มบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด จึงพบว่า จากกรณีที่บรรดาผู้เสียหายในคดี ได้มีการโอนเงินชำระเพื่อซื้อสินค้าหรือเปิดบิลเป็นผู้ตัวแทนจำหน่าย กับบัญชีธนาคารของบริษัท ดิไอคอนฯ
จากนั้นบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้โอนต่อมาที่นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือบอสพอล ต่อมาบอสพอลและบอสปีเตอร์ก็ได้มีการโอนต่อมายังกลุ่มที่ถูกศาลออกหมายจับ คือ มารดาของนักการเมือง และนักการเมือง ส.
ดีเอสไอสืบสวนพบจากร่องรอยการทำธุรกรรมรับโอนเงินระหว่างบอสพอล และนักการเมืองรายนี้นั้น พบตั้งแต่ช่วงปี 2564โดยในส่วนบัญชีธนาคารแม่ของนักการเมืองรายนี้ มียอดเงินรายได้รวมกว่า 100 ล้านบาทซึ่งเป็นการรับโอนเงินจากทางอื่น แต่ในส่วนที่รับโอนโดยตรงจากบอสพอลมีประมาณ 2.5 ล้านบาท ทั้งยังมีในส่วนของการรับโอนจากบอสปีเตอร์ หรือนายกลด เศรษฐนันท์ หลักหลายแสนบาท อย่างไรก็ตาม
ส่วนที่จะกล่าวอ้างว่าเงินหลายล้านบาทนี้เป็นเงินทำบุญหรือเงินใดถือเป็นสิทธิของผู้ต้องหา ที่สามารถชี้แจงกับพนักงานสอบสวนได้ แต่ดีเอสไอก็จะต้องพิสูจน์ว่าเป็นเงินทำบุญจริงหรือไม่ และเหตุใดจึงเป็นเงินทำบุญทุกเดือนเพราะมีการโอนเงินบางครั้งหลักแสนบาท บางครั้งหลายแสนบาท และยังเป็นไปตามวงรอบทุกเดือน ดีเอสไอจึงมองว่าพฤติการณ์ลักษณะนี้ไม่อาจใช่เงินทำบุญ
พ.ต.ต.ยุทธนา ยังเผยอีกว่า ส่วนเหตุที่ดำเนินคดีในฐานความผิดฟอกเงินทางอาญา เพราะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือมีลักษณะปกปิดอำพราง อีกทั้งนักการเมืองรายนี้ยังใช้เงินผ่านบัญชีแม่ของตัวเอง เพราะเมื่อบอสพอล หรือบอสปีเตอร์โอนเงินมายังบัญชีแม่ของนักการเมือง ส. รายนี้ จากนั้นแม่ของนักการเมืองก็จะโอนต่อมายังบัญชีนักการเมือง จึงยืนยันว่าทั้งคู่มีการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
ทั้งนี้มีรายงานว่า สำหรับหมายจับในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ต้องหา3ราย 1.นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือบอสพอล 2.นายสามารถ เจนชัยจิตรวณิชและ3.นางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ มารดานายสามารถ